ED telah mengeluarkan panggilan baru terhadap Varsha Raut, istri pemimpin Shiv Sena Sanjay Raut, untuk pemeriksaan putaran kedua pada 11 Januari sehubungan dengan kasus pencucian uang Bank PMC senilai Rs 4.300 crore, kata sumber resmi.
Varsha Raut marah dan pernyataannya dicatat di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) oleh badan penyelidikan pusat untuk pertama kalinya pada 4 Januari di kantornya di sini. Agensi ingin menanyainya lebih lanjut dan karenanya dia telah dipanggil untuk tampil pada 11 Januari, kata sumber itu.
Agensi tersebut menyelidiki perannya dalam dugaan penipuan pinjaman bank sehubungan dengan transfer dana Rs 55 lakh oleh istri terdakwa dalam kasus tersebut, Pravin Raut, selain dari beberapa transaksi lainnya.
Pravin Raut pernah menjadi direktur di sebuah perusahaan infrastruktur bernama Guruashish Constructions dan dinyatakan sebagai anak perusahaan dari HDIL (Housing Development Infrastructure Limited), sebuah firma tertuduh dalam kasus ini.
Pravin Raut ditangkap di masa lalu oleh sayap pelanggaran ekonomi polisi negara bagian. ED baru-baru ini melampirkan aset Pravin Raut senilai Rs 72 crore dalam kasus ini dan telah menanyai dia dan istrinya Madhuri Raut di masa lalu. Agensi tersebut menuduh bahwa Pravin Raut telah “menyedot” dana senilai Rs 95 crore dari bank yang terkena penipuan dalam bentuk pinjaman, di mana ia membayar Rs 1,6 crore kepada istrinya Madhuri Raut yang kemudian mentransfer Rs 55 lakh dalam dua diberikan kepada Varsha Raut, istri Sanjay Raut, sebagai “pinjaman tanpa bunga”. “Jumlah tersebut selanjutnya digunakan untuk pembelian flat di Dadar East, Mumbai,” kata ED.
Penyelidikan menemukan bahwa Varsha Raut dan Pravin Raut “adalah mitra di Avani Construction dan Varsha Raut telah menerima Rs 12 lakh dari entitas ini (sebagai modal yang ditarik berlebih yang diubah menjadi pinjaman) dengan kontribusi hanya Rs 5.625.” “Jumlah pinjaman sebesar Rs 12 lakh masih tersisa,” katanya.
Sanjay Raut, 59, adalah anggota parlemen Rajya Sabha dan juga juru bicara Shiv Sena, yang berkuasa di Maharashtra dan merupakan mantan sekutu BJP.
Anggota parlemen, saat mengadakan konferensi pers di sini beberapa waktu lalu, telah membantah melakukan kesalahan dari pihak istrinya dan mengatakan bahwa mereka telah melakukan korespondensi dengan ED sehubungan dengan kasus tersebut selama sekitar satu setengah bulan.
Sumber resmi mengatakan badan tersebut juga menyelidiki peran mantan legislator Shiv Sena sehubungan dengan transaksi Rs 1 crore antara Bank PMC dan asosiasi yang terkait dengannya.
ED telah mengajukan kasus pidana pencucian uang untuk menyelidiki dugaan penipuan pinjaman di Bank Punjab dan Maharashtra Co-operative (PMC) pada Oktober tahun lalu terhadap Housing Development Infrastructure Ltd (HDIL), promotornya Rakesh Kumar Wadhawan, putranya Sarang Wadhawan, mantan ketuanya Waryam Singh dan mantan direktur pelaksana Joy Thomas. Dibutuhkan kesadaran tentang pelanggaran ekonomi sayap FIR Kepolisian Mumbai terhadap mereka yang menuduh mereka menyebabkan “kerugian yang salah, prima facie sebesar Rs 4.355 crore ke Bank PMC, dan keuntungan yang sesuai untuk diri mereka sendiri”.
Published By : https://totosgp.info/