7.02.2019
Pada Mei 2019, pimpinan kampanye antikorupsi FBI di Amerika Latin berbicara kepada audiens yang terdiri dari para profesional di bidang kepatuhan di Kongres Internasional Kepatuhan di Brazil (LEC), yang berlangsung di São Paulo. Agen Khusus Rick Simpson, yang memimpin departemen baru yang berbasis di Miami yang didedikasikan khusus untuk masalah anti-korupsi, dan David Brassanini, Atase Hukum FBI di Brasil, menggambarkan kegiatan FBI di Amerika Latin. Acara ini merupakan kesempatan unik untuk mendapatkan informasi langsung dari FBI tentang kegiatan dan prioritasnya di wilayah ini. Para agen menyoroti poin-poin berikut:
Prioritas Amerika Latin. Departemen baru yang didedikasikan khusus untuk urusan anti-korupsi, yang berbasis di Miami, menunjukkan fokus khusus pada wilayah ini. Agennya menangani sejumlah besar kasus yang melibatkan Amerika Latin, banyak di antaranya memiliki hubungan dengan wilayah Miami. Departemen yang didedikasikan untuk topik ini akan memungkinkan FBI untuk memperluas cakupan kasus di wilayah tersebut, yang akan mengarah pada lebih banyak investigasi FCPA yang melibatkan Amerika Latin. Para agen menyebut Brasil, Meksiko, dan Kolombia sebagai tiga prioritas dalam kegiatan investigasi FBI.
Analisis rinci individu dan perusahaan di Amerika Latin. Jika relevan dengan AS, FBI akan menyelidiki seluruh skema, termasuk konspirasi apa pun yang mungkin melibatkan perusahaan global dan karyawannya, serta individu dan entitas non-AS.
Lebih dari sekedar korupsi. Sementara departemen khusus Miami berfokus pada korupsi, FBI tetap tertarik pada banyak bentuk pelanggaran korporasi lainnya. Para agen menyebutkan kleptokrasi, pencucian uang dan pelanggaran aturan yang berhubungan dengan merger (anti percaya) di antara contoh lainnya.
Kelancaran budaya. Tim FBI di Amerika Latin termasuk para profesional yang mengetahui wilayah tersebut, berbicara bahasa lokal, dan mengetahui bagaimana bisnis sebenarnya dilakukan. Nuansa budaya diturunkan kepada agen FBI dalam sesi pelatihan berkala. Selain itu, agen-agen ini menjadi lebih mengenal kebiasaan setempat dengan menghabiskan waktu yang signifikan di wilayah tersebut.
Kerja sama yang intens dengan negara-negara Amerika Latin. FBI memiliki hubungan yang baik dengan lembaga investigasi di seluruh wilayah. Agen menyebutkan Kolombia, Peru, Chili dan Meksiko sebagai contoh, menekankan Brasil, di mana kerjasama tersebut digambarkan sebagai cair, transparan dan terintegrasi dengan baik. Agen-agen ini secara teratur berpartisipasi dalam konferensi regional di mana mereka berkoordinasi dengan rekan-rekan mereka di negara-negara Amerika Latin lainnya.
Pendapat yang diungkapkan dalam posting ini adalah milik penulis dan tidak harus sama dengan pendapat orang lain, termasuk entitas di mana penulis adalah peserta, pemberi kerja, kontributor blog lainnya, FCPAmericas, dan sponsor mereka. Informasi di blog FCPAméricas hanya untuk tujuan informasi dan dimaksudkan untuk diskusi publik. Informasi ini tidak dimaksudkan untuk memberikan nasihat hukum kepada pembacanya dan tidak menciptakan hubungan pengacara-klien. Blog tidak dimaksudkan untuk menggambarkan atau mempromosikan kualitas layanan hukum. FCPAméricas mendorong pembacanya untuk mencari pengacara yang memenuhi syarat untuk konsultasi tentang anti-korupsi atau masalah hukum lainnya. FCPAméricas mengizinkan tautan, posting, distribusi, atau referensi ke artikel ini untuk tujuan apa pun yang sah, asalkan kredit diberikan kepada penulis dan FCPAméricas LLC.
© 2019 FCPAmericas, LLC
|
Tinggalkan komentar
Komentar
Tinggalkan Balasan
Sebagai salah satu pasaran judi togel paling kondang di negeri kita, HK Prize punyai reputasi yang benar-benar baik. Karena dikelora langsung oleh pemerintahnya, agar tidak akan barangkali terjadi kecurangan di setiap no keluarannya. Totobet HK https://stokedmovie.com/ termasuk sudah terdaftar di World Lottery Association sejak tahun 2014, termasuk turut andil membawa dampak games taruhan ini terlampau layak dimainkan.
Sarana Bertaruh Totobet HK Terbaik
Popularitas terbaik https://amfor.net/ kadang tidak menanggung bahwa seluruh bandarnya terpercaya. Oleh gara-gara itu, kalian direkomendasi memainkan taruhan Totobet HK hanya lewat website Terpercaya saja. Pada kesempatan kali ini, Kami dapat merekomendasikan Bandar Togel Terpercaya yang Bernama Lagutogel sebagai Sarana terbaik. Disini Anda dapat disuguhkan bermacam keuntungan menarik, layaknya sistem pembayaran terbesar, yang terlalu mungkin kalian sanggup memperoleh kemenangan Rp 9.3 juta hanya bersama dengan modal Rp 1.000 saja. Kami termasuk menanggung bahwa setiap kemenangan pemainnya tentu dapat dibayarkan secara tuntas pada pas itu juga, berapapun jumlahnya.
