7.09.2019
Upaya otoritas Brasil untuk memerangi korupsi memiliki fokus baru – pencucian uang yang dilakukan oleh bank. Ini adalah target baru dan secara langsung terkait dengan kegiatan terlarang dan skema korupsi besar-besaran yang telah diselidiki dalam beberapa tahun terakhir.
Sebagai contoh, pada tanggal 8 Mei 2019, surat perintah penangkapan diberikan kepada 3 eksekutif Banco Paulista SA yang diduga terlibat dalam pencucian uang yang diatur oleh konglomerat konstruksi Odebrecht SA Para eksekutif tersebut diduga terlibat dalam pelaksanaan kontrak fiktif, yang seharusnya telah disajikan oleh bank sebagai dukungan untuk transfer elektronik sehubungan dengan Divisi Operasi Terstruktur Odebrecht, yang juga dikenal sebagai “Departemen Penyuapan”.
Ada desas-desus bahwa fase baru Operasi akan berfokus pada lembaga keuangan dan perbankan, yang menurut beberapa orang membantu mencuci jutaan reais sehubungan dengan skema suap yang diselidiki. Perlu disebutkan bahwa fase baru ini berada di bawah tanggung jawab hakim ketua Operasi yang baru, Luis Antônio Bonati (pengganti Menteri Kehakiman Sérgio Moro saat ini).
Informasi yang tersedia untuk umum yang disediakan oleh Polisi Federal Brasil menunjukkan bahwa babak baru Operasi Lava Jato ini memerlukan partisipasi 170 petugas polisi federal untuk melakukan 41 operasi pencarian di 35 lokasi berbeda di kota São Paulo, Rio de Janeiro, dan Porto Alegre.
Menurut investigasi Lava Jato, sekitar R$48 juta telah dicuci antara tahun 2009 dan 2015 oleh Banco Paulista SA, dengan modus operasi serupa dengan yang sudah disaksikan: penggunaan rekening bank di luar negeri; kontrak yang diduga palsu; penggunaan money changer, perusahaan cangkang dan entitas lepas pantai. Tambahan R$280 juta dalam bentuk pinjaman dari bank kepada perusahaan cangkang yang diduga juga sedang diselidiki.
Mengenai penggunaan bank di luar negeri, Odebrecht akan menyetor sejumlah uang dalam rekening di Meinl Bank, di Karibia, yang akan ditarik oleh pihak ketiga dan dikirimkan ke Banco Paulista SA secara tunai. Banco Paulista SA akan, sejak saat itu, mengadakan kontrak dengan perusahaan konsultan milik mitra Meinl Bank. Perusahaan konsultan ini diduga tidak memiliki karyawan dan 99% dari pendapatan mereka akan dikaitkan dengan Banco Paulista SA
Departemen teknis Bank Sentral Brasil juga menyelidiki tuduhan bahwa Banco Paulista SA melakukan pembayaran kepada 401 karyawan untuk layanan yang tidak akan pernah diberikan.
Enam mitra Bank Meinl telah menjadi pelapor dan memberikan informasi kepada pihak berwenang Brasil.
Para eksekutif Banco Paulista SA dibebaskan pada 12 Juni 2019, di bawah tindakan pencegahan, termasuk pembayaran jaminan, pengembalian paspor, dan larangan meninggalkan negara itu.
Ketidakpastian mengelilingi fase baru ini. Hal yang sama dapat mengakibatkan penyelidikan dan tindakan seluas yang memunculkan Operasi Lava Jato. Pemicunya telah ditembakkan, tetapi bab-bab berikutnya tetap tidak jelas.
Pendapat yang diungkapkan dalam posting ini adalah milik penulis dan tidak harus sama dengan pendapat orang lain, termasuk entitas di mana penulis adalah peserta, pemberi kerja, kontributor blog lainnya, FCPAmericas, dan sponsor mereka. Informasi di blog FCPAméricas hanya untuk tujuan informasi dan dimaksudkan untuk diskusi publik. Informasi ini tidak dimaksudkan untuk memberikan nasihat hukum kepada pembacanya dan tidak menciptakan hubungan pengacara-klien. Blog tidak dimaksudkan untuk menggambarkan atau mempromosikan kualitas layanan hukum. FCPAméricas mendorong pembacanya untuk mencari pengacara yang memenuhi syarat untuk konsultasi tentang anti-korupsi atau masalah hukum lainnya. FCPAméricas mengizinkan tautan, posting, distribusi, atau referensi ke artikel ini untuk tujuan apa pun yang sah, asalkan kredit diberikan kepada penulis dan FCPAméricas LLC.
© 2019 FCPAmericas, LLC
|
Tinggalkan komentar
Komentar
Tinggalkan Balasan
Di sini Kami bakal Merekomendasikan website https://britishopenchampionship.com/ yang mampu kamu memanfaatkan untuk mendapatkan berita terupdate setiap harinya.
