7.09.2019
Upaya antikorupsi Brasil memiliki fokus baru – pencucian uang oleh bank. Ini adalah target baru dan terkait langsung dengan aktivitas gelap dan skema korupsi besar-besaran yang telah diselidiki selama beberapa tahun terakhir.
Misalnya, pada tanggal 8 Mei 2019, surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk 3 eksekutif Banco Paulista SA yang diduga terlibat dengan pencucian uang yang diatur untuk konglomerat konstruksi Odebrecht SA Para eksekutif tersebut diduga terlibat dengan kontrak fiktif yang disajikan oleh bank sebagai dokumentasi pendukung untuk transfer kawat sehubungan dengan Divisi Operasi Terstruktur Odebrecht, juga dikenal sebagai “departemen penyuapan”.
Desas-desus telah beredar bahwa fase baru penyelidikan akan fokus pada lembaga keuangan dan perbankan, bahwa beberapa klaim telah membantu mencuci jutaan reais sehubungan dengan skema suap. Patut dicatat bahwa fase baru ini berada di bawah tanggung jawab hakim ketua yang baru, Luis Antônio Bonati (pengganti Menteri Kehakiman Sérgio Moro saat ini).
Informasi yang tersedia untuk umum yang disediakan oleh Polisi Federal Brasil menunjukkan bahwa babak baru Pencucian Mobil ini memerlukan partisipasi 170 petugas polisi federal untuk melakukan 41 penggerebekan fajar di 35 lokasi berbeda di kota São Paulo, Rio de Janeiro, dan Porto Alegre.
Berdasarkan investigasi Cuci Mobil, sekitar BRL 48 juta akan dicuci antara tahun 2009 dan 2015 oleh Banco Paulista SA dengan modus operasi serupa dengan yang telah disaksikan: penggunaan rekening bank di luar negeri; kontrak yang diduga palsu; penggunaan pialang, perusahaan cangkang, dan entitas lepas pantai. Tambahan pinjaman sebesar 280 juta BRL oleh bank untuk perusahaan cangkang juga dilaporkan sedang diselidiki.
Sehubungan dengan penggunaan bank luar negeri, Odebrecht akan menyimpan nilai dalam rekening di Meinl Bank, di Karibia, yang kemudian ditarik oleh pialang dan dikirimkan ke Banco Paulista SA secara tunai. Banco Paulista SA selanjutnya akan menandatangani kontrak dengan perusahaan konsultan milik mitra Meinl Bank. Agen konsultan ini diduga tidak memiliki karyawan, dan 99% dari pendapatan mereka dikatakan terkait dengan Banco Paulista SA
Departemen teknis Bank Sentral Brasil juga dikatakan sedang menyelidiki tuduhan bahwa Banco Paulista SA melakukan 401 pembayaran kepada kolaborator untuk layanan yang tidak pernah diberikan.
Enam mitra Bank Meinl telah menjadi kolaborator dan memberikan informasi kepada pihak berwenang Brasil.
Para eksekutif Banco Paulista SA dibebaskan pada 12 Juni 2019, di bawah tindakan perlindungan, termasuk pembayaran jaminan, melepaskan paspor, dan larangan meninggalkan negara itu.
Ketidakpastian membayangi fase baru ini. Itu mungkin bisa menghasilkan penyelidikan dan tindakan seluas yang berasal dari Penyelidikan Cuci Mobil. Pemicunya telah ditembakkan, tetapi bab-bab selanjutnya masih belum jelas.
Pendapat yang diungkapkan dalam posting ini adalah pendapat penulis dalam kapasitasnya masing-masing dan tidak selalu mewakili pandangan orang lain, termasuk entitas yang berafiliasi dengan penulis, pemberi kerja penulis, kontributor lain, FCPAméricas, atau pengiklannya. Informasi di blog FCPAméricas dimaksudkan untuk diskusi publik dan tujuan pendidikan saja. Ini tidak dimaksudkan untuk memberikan nasihat hukum kepada pembacanya dan tidak menciptakan hubungan pengacara-klien. Ini tidak berusaha untuk menggambarkan atau menyampaikan kualitas layanan hukum. FCPAméricas mendorong pembaca untuk mencari penasihat hukum yang memenuhi syarat mengenai undang-undang anti-korupsi atau masalah hukum lainnya. FCPAméricas memberikan izin untuk menautkan, memposting, mendistribusikan, atau merujuk artikel ini untuk tujuan apa pun yang sah, asalkan atribusi dibuat untuk penulis dan FCPAméricas LLC.
© 2019 FCPAmericas, LLC
|
Tinggalkan komentar
Komentar
Tinggalkan Balasan
Sebagai keliru satu pasaran judi togel paling terkenal di negeri kita, HK Prize mempunyai reputasi yang amat https://genhouse-sweden.com/ baik. Karena dikelora langsung oleh pemerintahnya, supaya tidak dapat bisa saja berlangsung kecurangan di tiap tiap nomer keluarannya. Totobet HK https://umojaforum.com/ juga udah terdaftar di World Lottery Association sejak th. 2014, juga ikut andil membawa dampak games taruhan ini sangat layak dimainkan.
Sarana Bertaruh Totobet HK Terbaik
Popularitas paling baik https://unzensiert-privat.com/ kadang tidak menjamin bahwa seluruh bandarnya terpercaya. Oleh dikarenakan itu, kalian disarankan memainkan taruhan Totobet HK hanya lewat situs Terpercaya saja. Pada kesempatan kali ini, Kami bakal merekomendasikan Bandar Togel Terpercaya yang Bernama Lagutogel sebagai Sarana terbaik. Disini Anda bakal disuguhkan berbagai keuntungan menarik, seperti proses pembayaran terbesar, yang sangat mungkin kalian mampu mendapatkan kemenangan Rp 9.3 juta hanya bersama modal Rp 1.000 saja. Kami termasuk menjamin bahwa tiap-tiap kemenangan pemainnya pasti bakal dibayarkan secara tuntas pada sementara itu juga, berapapun jumlahnya.
