Istri Anggota Parlemen Shiv Sena Sanjay Raut, Varsha Raut pada hari Senin bergabung dengan penyelidikan Direktorat Penegakan (ED) dalam dugaan pencucian uang dalam kasus penipuan Bank Punjab dan Koperasi Maharashtra (PMC).
Varsha Raut mencapai kantor ED’s Fort di Mumbai Selatan pada Senin sore. Petugas ED akan menanyainya sehubungan dengan transaksi “mencurigakan” yang muncul saat petugas memindai transaksi Pravin Raut. Pravin Raut adalah teman Sajany Raut dan mantan direktur Guruashish Constructions Private Limited, anak perusahaan dari Housing Development Infrastructure Limited (HDIL), yang dituduh menipu Bank PMC lebih dari Rs6.670 crore dengan secara curang memperoleh hampir 70% dari keseluruhan bank Pinjaman.
Selama penyelidikan kasus Bank PMC dan keterlibatan HDIL, ED menemukan bahwa Rs95 crore telah disedot melalui HDIL oleh Pravin Raut dalam “konspirasi dan persekongkolan aktif” dengan berbagai orang. Sumber dana adalah pinjaman atau uang muka yang diambil secara ilegal, dll. Oleh HDIL dari Bank PMC. Tidak ada dokumen atau kesepakatan yang mendukung pembayaran yang dilakukan kepada Pravin Raut ini. Selanjutnya, sesuai buku besar HDIL, dana tersebut diberikan kepada Pravin Raut untuk memperoleh tanah di Palghar, kata ED.
Baca Juga: Tanya Kongres mengapa tidak mengganti nama Aurangabad, alih-alih menanyai kami: Sanjay Raut menjadi BJP
Pravin Raut membayar sejumlah Rs1.6 crore kepada istrinya Madhuri dari hasil kejahatan. Madhuri kemudian mentransfer Rs55 lakh pada 2010 dan 2011 sebagai pinjaman tanpa bunga ke Varsha Raut. Jumlah tersebut digunakan untuk membeli sebuah flat di Dadar East, kata ED.
Investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa Varsha Raut dan Madhuri adalah mitra dalam Avani Construction. Varsha Raut menerima Rs12 lakh dari entitas ini sebagai modal yang ditarik berlebih yang diubah menjadi pinjaman dengan kontribusi hanya Rs5.625. Jumlah pinjaman Rs12 lakh masih beredar. Pejabat ED ingin mempertanyakan Varsha Raut mengenai transaksi ini.
Direktorat Penegakan (ED) untuk sementara telah melampirkan properti Pravin Raut senilai Rs72 crore di bawah Undang-undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) dalam kasus penipuan Bank PMC.
Pravin Raut juga ditangkap oleh sayap pelanggaran ekonomi (EOW) Kepolisian Mumbai pada bulan Februari sehubungan dengan kasus penipuan pembangunan kembali Rs1.034 crore, di mana Otoritas Pengembangan Perumahan dan Area Maharashtra (Mhada) adalah penggugatnya.
Penyelidikan pencucian uang ED dalam kasus Bank PMC didasarkan pada FIR Mumbai EOW pada September 2019 yang terdaftar terhadap HDIL, promotornya Rakesh Wadhawan dan Sarang Wadhawan, mantan ketua bank Waryam Singh dan direktur pelaksana Joy Thomas dan beberapa terdakwa lainnya karena diduga menyebabkan kerugian senilai ribuan crores ke bank untuk meraup keuntungan sendiri.
Sebelumnya, Sanjay Raut menyebut aksi ED sebagai perburuan penyihir. Dia mengatakan istrinya bekerja sebagai guru dan telah mengambil pinjaman Rs50 lakh dari temannya 10 tahun lalu. “Selama satu setengah bulan terakhir, ED telah menindaklanjuti kami. Kami telah memberikan semua dokumen yang mereka minta dan menunjukkan pengembalian IT (pajak penghasilan) kami dan pernyataan tertulis Rajya Sabha saya. Karena BJP (Partai Bharatiya Janata) gagal dalam niatnya, mereka sekarang mengincar anggota keluarga kami, ”tuduh Sanjay Raut.
Pada tanggal 23 September 2019, RBI telah melarang deposan Bank PMC untuk menarik uang setelah terungkap bahwa manajemen puncak Bank PMC diduga telah memberikan sanksi sekitar 73% dari pinjaman bank tersebut kepada grup Housing Development Infrastructure Ltd (HDIL) secara tidak sah dan menyembunyikan -performing assets (NPA). Regulator RBI pertama kali membatasi batas penarikan di Rs1.000. Kemudian, deposan diizinkan untuk menarik uang hingga Rs50.000 dalam periode enam bulan, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi Rs1 lakh.
Published By : https://totosgp.info/