Badan Investigasi Nasional (NIA) yang menyelidiki kasus penyelundupan emas Kerala pada hari Selasa mengajukan tuntutan pertama terhadap tersangka terpilih di pengadilan khusus di Kochi. Secara mengejutkan, terdakwa keempat dalam kasus ini Sandip Nair, yang ditangkap bersama dengan terdakwa utama Swapna Suresh dari persembunyian mereka di Bengaluru pada bulan Juli, disahkan dalam kasus tersebut.
NIA mengajukan tuntutan pertama karena beberapa terdakwa berencana untuk pindah ke pengadilan karena jaminan dengan alasan hak asuh yudisial selama 6 bulan mereka. Dua puluh orang telah disebutkan dalam lembar dakwaan dan mereka didakwa berdasarkan Bagian Undang-Undang Pencegahan Aktivitas Melanggar Hukum 16, 17, 18 dan 20, kata NIA dalam sebuah pernyataan.
Tetapi pejabat senior IAS M Sivasankar, yang merupakan sekretaris Menteri Utama Pinarayi Vijayan, tidak menyebutkan dalam lembar dakwaan awal. Direktorat Penindakan (ED) menangkapnya terkait kasus pencucian uang terkait kasus penyelundupan. Di antara 35 orang yang ditangkap, 20 angka di lembar dakwaan pertama. Seorang pejabat senior yang mengetahui penyelidikan tersebut mengatakan bahwa lembar dakwaan tambahan akan diajukan kemudian saat penyelidikan berlangsung. Dia juga mengatakan upaya keras sedang dilakukan untuk mengekstradisi beberapa terdakwa yang tinggal di negara-negara Asia Barat.
Lembar tuntutan itu diajukan oleh petugas investigasi Radhakrishna Pillai di hadapan pengadilan NIA. Sebelumnya, saat mengadili permohonan jaminan dari beberapa terdakwa, pengadilan berkali-kali meminta agar lembaga tersebut menyerahkan alat bukti terorisme dalam kasus tersebut. Ini kali pertama badan itu menampar UAPA yang biasa digunakan untuk insiden teror dalam kasus penyelundupan.
“Penyelidikan mengungkapkan bahwa terdakwa secara sadar telah berkonspirasi sejak Juni 2019, mengumpulkan dana dan menyelundupkan dari UEA, antara 19 November dan 20 Juni sekitar 167 kg emas, melalui kargo impor yang ditujukan kepada para diplomat di kantor jenderal konsuler UEA di Thiruvananthapuram, Kata NIA. Terdakwa utama dalam kasus itu juga berencana untuk menyelundupkan lebih banyak emas dari negara-negara seperti Bahrain, Arab Saudi dan Malaysia, katanya menambahkan delapan terdakwa melarikan diri. Kasus tersebut didaftarkan oleh badan pusat pada 10 Juli.
Kasus penyelundupan emas yang sensasional terungkap pada 5 Juli setelah 30 kg logam kuning disita oleh Bea Cukai dari paket yang disamarkan sebagai kiriman diplomatik yang dialamatkan ke konsulat UEA di ibu kota negara bagian. Kemudian PS Sarith Kumar, mantan humas konsulat yang datang untuk menerima bagasi tersebut, ditangkap oleh Bea Cukai. Bea Cukai mengendus masalah setelah banyak barang rumah tangga diimpor melalui kantor konsuler.
Lima hari kemudian, dua tersangka lainnya, Swapna Suresh dan komplotannya Sandip Nair, ditangkap dari persembunyian mereka di Bengaluru oleh NIA. Kemudian petugas senior IAS M Sivasankar, sekretaris utama Kerala CM, ditangkap setelah dugaan hubungannya dengan Suresh muncul.
Sekarang tim multi-lembaga yang melibatkan lima instansi pusat sedang menyelidiki kasus tersebut dan telah menangkap 34 orang. Direktorat Penindakan telah beberapa kali mengecam Sekretaris Menteri Utama, CM Raveendran, dan Menteri Negara KT Jaleel sehubungan dengan kasus tersebut.
Sementara itu, sekretaris pribadi tambahan Pembicara P Sivaramakrishnan K Ayyappan, yang dipanggil oleh Bea Cukai sehubungan dengan kasus tersebut, tidak hadir di hadapan badan tersebut. Dia kemudian memberi tahu Komisaris Bea Cukai bahwa dia akan muncul setelah mendapat pemberitahuan yang tepat. Ada spekulasi kuat bahwa Pembicara juga akan dipanggil. Ada banyak tuduhan yang mengatakan dia bepergian dengan beberapa terdakwa selama perjalanan ke luar negeri.
Published By : https://singaporeprize.co/